公司行政管理制度模板

    总则

    为进一步适应公司质量、环境体系双认证的实施，规范公司行政事务管理行为，理顺内部关系，提高办事效率，特制定本规定。本制度汇编了公司内部的行政事务类文件，以加强行政管理的有效性，并在公司内部形成办事有程序，工作有标准，事事有人管，人人有专责的工作局面。

    第一章会议管理制度

    一、内部会议管理办法

    (一)、公司会议主要包括总经理办公会议、工作调度会议、各种专题会议、全体员工大会、部门会议及临时会议等。

    (二)、公司级会议的组织者为综合处。

    (三)、会议由综合处提供服务，会议召开应提供、做好会议通知、材料、会场、记录等各项服务，会议结束后，根据情况撰写会议纪要，必要时提供水果、茶水、录音、摄像、投影等服务。

    (四)、会议通知形式主要为电话通知，处长、部门经理及以上人员应通知到本人，其他人员通知到部门，由各部门自行通知。

    (五)、与会人庇ρ细褡袷鼗嵋榧吐桑？坏贸俚健16缤恕10薰嗜毕？;嵋槠诩溆？氐羰只？韧ㄑ豆ぞ撸？嵋槠诩湟？窆嶙3？坏媒煌方佣？牟辉谘苫蛩嬉庾叨？跋旎嵋檎？v刃颉？spanlang=en-us>

    (六)、因故不能参加会议的，必须亲自向综合处说明理由。

    (七)、会议决议事项，与会人员应在会后立即执行，不得拖延或敷衍了事。

    (八)、各处室、部门要把每次调度会及其它会议精神传达到基层，也可根据自己部门的实际情况，定期召开部门级会议传达会议精神。

    (九)、部门有关会议如需综合处协助的应提前通知综合处，以便做出统一安排。

    二、对外出租会议室、多功能厅管理办法

    (一)、公司所属会议室及多功能厅由物业处负责办理租用手续，综合处负责提供相关会议服务。

    (二)、物业处根据会议室使用情况与租用会议室单位商定相关出租事宜，填写会议室使用登记单，经主管经理签字确认后通知综合处，综合处同使用单位协商会议室使用的具体事宜(预约时间、需提供的服务等)。

    (三)、租用单位于租用当天将会议室使用登记单交与综合处会议管理人员，待会议室使用完毕后，由会议室管理人员填入会议室实际使用时间，由租用单位签字确认后，综合处返还物业处作为收费依据。

    第二章办公电话管理制度

    为了提高公司办事效率，节约办公经费，保证通讯联络，结合公司实际，特制定本规定:

    一、公司电话主要用于办公业务。使用电话通话要言简意赅，禁止在电话中闲聊，严禁拨打声讯和信息电话。

    二、各处室、部门使用管理插卡电话，经理办公室使用加锁电话。

    三、电话卡由办公室负责刷卡。每次刷卡标准，处长30元，部门经理和管理人员20元，其他员工10元，综治办带班组长每人15元。使用完话费后，到办公室刷卡，并进行登记。

    四、安装管理插卡电话后，不允许私接电话机通话，否则，将追究其直接责任人或部门负责人的责任，并依法追缴相应的电话费。

    五、各处室负责人及员工要切实负起责任，以主人翁的态度管好、用好电话。员工因公或特殊情况需要拨打长途电话者，统一到办公室登记后，方可拨打。

    六、由办公室定期到电信局对各处室及部门电话使用情况进行查询监督，并予以公布。

    第三章公文收发传阅管理制度

    根据有关规定并结合公司实际情况，现就非质量、环境体系文件收发、传阅管理办法规定如下:

    一、公文撰写

    1、公文草拟。根据需要和领导指示初步拟定文稿。公司发文由综合处草拟，涉及各处室职责，需要由公司统一行文的，由各处室、部门草拟文稿。

    2、公文审核。指对草拟文稿的审核，由综合处负责。审核的主要内容是:看是否的确需由公司统一行文、行文方式是否妥当、是否符合行文规则和拟制公文的有关要求等。不需由公司统一行文的公文，由各处室、部门自行发文。

    3、公文复核。指公文正式印制前对文稿的校对、核稿，重点是看:审批、签发手续是否完备，附件材料是否齐全，格式是否统一、规范等。

    4、公文签发。将经审核的文稿交领导签字，批准发文。公司级公文由总经理签发，各处室、部门或某特定业务范围的行文，由处室、部门负责人签发。

    5、公文的印刷、用印。经审核无误后的公文的即可印刷与装订。如需加盖公章的按印章管理办法加盖公章。

    二、公文发放

    指将公文发放到相关部门。确定发文后，综合处发文人员要在高新物业发文表上编制发文编号，登记公文名称、发文日期、数量、发放部门等。对内发放文件须有各处室、部门相关人员签收。公司级文件发放时只发到处室及相关部门，处室、部门内部的传达由各处室、部门自行管理。各处室、部门收到文件后要签字确认。

    三、公文的传阅

    接收的文件需由多部门阅看时，经综合处处长、总经理在文件批阅卡上审批后，原文件附文件批阅卡交由相关处室、部门阅看，阅看人员签字确认。

    四、公文归档

    公司发文由综合处及时归档，填写文件归档登记表。各处室、部室自行发放的文件，如有必要应及时报送综合处归档。

    第四章办公用品管理制度

    为进一步开源节流，规范办公用品管理，特做如下规定:

    一、职责及范围

    (一)本制度所指办公用品是指日常办公用品及一些低值易消耗品，本制度规定了办公用品计划、采购、发放、使用、保管等方面的职责和管理要求。

    (二)办公用品的采购、保管及发放归口综合处管理。各处室、部门办公用品计划、领取、使用、保管等由各处室、部门负责人或指定专人负责。

    二、办公用品计划、采购、保管及发放管理办法

    (一)、每月15日以前，各处室、部门自行统计本处或部门的办公用品需求状况，并列出详细计划，分类(日常办公用品、印刷品、其它)填写用料计划单，计划本着“节省、实用、必需”的原则，经处室、部门负责人审批后统一提交综合处。

    (二)、综合处采购人员根据实际情况给予审核并制定采购计划及预算，报经综合处处长审核，总经理批准后进行采购，并于每月25日至30日发放。

    (三)、公司新到工作人员的办公用品，综合处根据各处室、部门负责人提供的名单和用品清单，负责为其配备必要的办公用品，以保证新到人员的正常工作。

    (四)、除正常配给的办... -->>
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